各位股东：

根据广东精铟海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议的决议，决定召开公司2022年第三次临时股东大会，特通知如下：

一、会议的召开：

(一)会议时间：2022年8月10日上午09:00

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议期限：1小时

(四)会议审议事项：

1、关于拟签署融资租赁协议并由关联方提供担保的议案。

 (五)出席会议人员：

公司全体股东(或授权代表)及公司邀请的其他人员。

二、登记事项

(一)登记时间：2022年8月9日09:00-17:30。

(二)登记地点：公司会议室。

(三)登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人：邓达纮

联系电话：0757-81183420

地址：公司会议室

敬请您准时与会。

特此通知。

广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日