2021年年度股东大会通知

各位尊敬的股东:
根据法律及广东精铟海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定,结合公司的具体工作安排,拟召开公司2021年年度股东大会,具体情况如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2022年5月25日上午10:00
(二)会议地点:公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场会议
(五)参加对象:
1、公司的全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案
7、《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
8、《关于拟申请银行贷款并由关联方提供担保》的议案
三、登记事项
(一)登记时间:2022年5月24日。
(二)登记地点:广东精铟海洋工程股份有限公司董事会办公室。
(三)登记手续:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。前述股东代理人不必是公司的股东。
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
(五)联系人:邓达纮
联系电话:0757-81183420
地址:佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧
广东精铟海洋工程股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日