各位尊敬的股东：

根据法律及广东精铟海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，拟召开公司2021年年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2022年5月25日上午10:00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议

（五）参加对象：

1、公司的全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项：

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务决算报告》

4、《2022年度财务预算报告》

5、《2021年度利润分配方案》

6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案

7、《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

8、《关于拟申请银行贷款并由关联方提供担保》的议案

三、登记事项

(一)登记时间：2022年5月24日。

(二)登记地点：广东精铟海洋工程股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。前述股东代理人不必是公司的股东。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人：邓达纮

联系电话：0757-81183420

地址：佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧

广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日