各位股东：

根据广东精铟海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十六次会议的决议，决定召开公司2021年第八次临时股东大会，特通知如下：

一、会议的召开：

(一)会议时间：2021年10月09日上午09:00

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议期限：1小时

(四)会议审议事项：

1、《关于公司换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于公司换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》：

3、《关于根据董事会换届选举结果修订〈公司章程〉的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜的议案》。

(五)出席会议人员：

公司全体股东(或授权代表)及公司邀请的其他人员。

二、登记事项

(一)登记时间：2021年10月08日08:00-18:00。

(二)登记地点：公司会议室。

(三)登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人：邓达纮

联系电话：0757-81183420

地址：公司会议室

敬请您准时与会。

特此通知。

广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日