各位尊敬的股东：

根据法律及公司《章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，拟召开公司2021年第六次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2021年08月20日上午09:00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：本公司董事会

（四）召开方式：现场会议

（五）参加对象：

1、公司的全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项：

（一）《关于广东精铟海洋工程股份有限公司2021年第二次股票定向发行的议案》

（二）《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案

（四）《关于修订<公司章程>》的议案

三、登记事项

(一)登记时间：2021年8月19日9:00-17:30。

(二)登记地点：广东精铟海洋工程股份有限公司董秘办公室（办公楼310室）。

(三)登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人：邓达纮

联系电话：0757-81183420

地址：佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧

本议案通过董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

请各位董事审议。

广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日